了解有关上周海关突击检查的更多信息

正如所承诺的那样，随着海关和财政局的官方声明的到来，我们将提供有关上周事件的更详细消息。 我们在两分钟前收到了这个，所以可以先在我们的网站上阅读详细信息。

以下几行包含官方信息的文本，不加评论。

“17亿美元被税务欺诈者洗钱

2007 年 22 月 XNUMX 日，海关和金融卫队在秘密调查后下令调查一个犯罪组织，特别是逃税、洗钱、贿赂和其他刑事犯罪，并开展了一系列广泛的行动，以消除跨边境犯罪组织。

除了海关和金融卫队的几个机构外，大规模、协调的行动还涉及 MERKUR 部署单位、ORFK BEI OMEGA 部署单位、执法培训中心部署单位和警察安全局反恐特种部队服务。

为铲除国际犯罪组织，约450名参会人员在近70个地点同时开展各种侦查行动，拘捕23名犯罪嫌疑人。 嫌疑人包括真实和虚构公司的高管、犯罪组织经营的律师以及积极参与税务欺诈和洗钱的金融机构员工。 

分级和专业的犯罪组织专门从事计算机产品的分销、出口和进口。 在奥地利自由流通的产品在匈牙利销售时无需缴纳增值税。 为了避税，在匈牙利的采购是通过代表虚构公司开具的发票确认的。

在 2006 年至 2007 年 3,4 月期间，该犯罪组织在其活动中造成了 17 亿福林的税收赤字，调查机关通过其商业和金融活动确立了 XNUMX 亿福林的洗钱罪。

该犯罪组织还涉及国内知名金融服务提供商之一的员工，他们因受贿被海关起诉。 3人因犯此罪被拘留。

在协调行动期间，每个地点都引入了价值超过 1 亿福林的保险措施。

为了追回预算损失，海关扣押了大约 70 美元、50 欧元、数千万福林、高价值汽车和 IT 用品。 除此之外，还有近百个银行账户被冻结。

周末，根据首都总检察院的动议，法院下令采取强制措施限制人身自由：对8人进行审前拘留，并禁止1人离开住所。”